Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "КИФА"<BR>08.04.2024 11:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КИФА"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, строение 1, помещение 104-2 первый этаж</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746330556</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720779760</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80929-H</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38593; https://www.qifa.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.04.2024г.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.04.2024г.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.        Избрание Председателя Совета директоров АО «КИФА»</P>
<P>2.        Избрание заместителя Председателя Совета директоров АО «КИФА»</P>
<P>3.        Определение старшего независимого директора Совета директоров АО «КИФА»</P>
<P>4.        Определение лица, выполняющего функции секретаря Совета директоров АО «КИФА»</P>
<P>5.        Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров АО «КИФА»</P>
<P>6.        Определение численного состава и избрание персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров АО «КИФА»</P>
<P>7.        Избрание председателя Комитета по аудиту Совета директоров АО «КИФА»</P>
<P>8.        Утверждение Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «КИФА»</P>
<P>9.        Определение численного состава и избрание персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «КИФА»</P>
<P>10.        Избрание председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «КИФА»</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С. Ли</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 08.04.2024г.</P>